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13類常見(jiàn)刑事案件證據(jù)規(guī)格
發(fā)布日期:2024-05-17 點(diǎn)擊次數(shù):16

13類常見(jiàn)刑事案件證據(jù)規(guī)格

13種常見(jiàn)刑事案件主要證據(jù)規(guī)格。

一、共性證據(jù)規(guī)格

刑事案件應(yīng)具備的共性證據(jù),主要有:

(一)報(bào)案登記。

偵查單位(包括派出所)的報(bào)警記錄應(yīng)記清發(fā)案時(shí)間、詳細(xì)地點(diǎn)、簡(jiǎn)要案情、人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失,如特征、價(jià)值等情況,報(bào)案人自然情況及與被害人的關(guān)系等等,如報(bào)案人見(jiàn)過(guò)犯罪嫌疑人,則應(yīng)問(wèn)明并記錄犯罪嫌疑人的性別、年齡、身高、外貌、衣著等情況。填寫(xiě)受理報(bào)案人的姓名、時(shí)間、地點(diǎn)及初步處理意見(jiàn)。

(二)犯罪嫌疑人投案自首材料。

犯罪嫌疑人作案后到公安機(jī)關(guān)投案自首的,受案的公安機(jī)關(guān)應(yīng)作詳細(xì)的訊問(wèn)并就投案情況寫(xiě)出說(shuō)明。

(三)案件來(lái)源。

應(yīng)寫(xiě)明何時(shí)、何地、何部門(mén)接何人報(bào)案,報(bào)案的內(nèi)容及措施,以受案單位名義填寫(xiě)。對(duì)當(dāng)事人以書(shū)面材料舉報(bào)的,公安機(jī)關(guān)也應(yīng)按要求如實(shí)寫(xiě)明。

(四)抓捕經(jīng)過(guò)。

由具體承辦人寫(xiě)明接報(bào)案后,采取何種方法于何時(shí)在何地抓獲犯罪嫌疑人,如有同案犯的可依次列出。

(五)犯罪嫌疑人的自然情況。

包括蓋有戶籍所在地派出所戶籍專用證明章(不可用公章)的戶籍復(fù)印件和住所地派出所或居(村)民委員會(huì)出具的現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明材料。

(六)犯罪嫌疑人的前科劣跡和其他材料。

包括刑事判決書(shū)(裁定書(shū))、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書(shū)、釋放證明、假釋證明、暫予監(jiān)外執(zhí)行通知書(shū)等復(fù)印件或抄件,并加蓋印章,且有證明該材料的出處。

(七)有關(guān)物證的保存。

對(duì)贓款、贓物、作案工具等有關(guān)物證應(yīng)制作扣押手續(xù),如實(shí)填寫(xiě)品名、數(shù)量、特征,并妥善保管,不得損壞、遺失或調(diào)換。對(duì)無(wú)法保存的物品,應(yīng)拍攝照片,制作銷毀物品清單。

二、各類案件證據(jù)規(guī)格

除以上共性證據(jù)外,幾種常見(jiàn)刑事案件的主要證據(jù)規(guī)格要求如下:

故意殺人案件

1、被害人陳述或目擊及知情人的證明,由辦案人員就案件的具體情況制作詢問(wèn)筆錄,從中獲取案件的有關(guān)證據(jù)。

2、通過(guò)詢問(wèn)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的鄰居、過(guò)路群眾、犯罪嫌疑人或被害人家屬、親戚朋友等,獲取案發(fā)前后的情況。

3、現(xiàn)場(chǎng)勘查卷。

包括現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄,提取現(xiàn)場(chǎng)遺留物及有可能與偵查有關(guān)的物證、書(shū)證,復(fù)查現(xiàn)場(chǎng)的照片及筆錄。

4、法醫(yī)、技術(shù)鑒定卷。

(1)解剖被害人尸體。確定死者死亡時(shí)間、血型、傷口位置(包括受損傷程度及由何兇器形成)、致死原因;

(2)被害人受傷情況。包括受傷程度、形成原因、與兇器比對(duì)檢驗(yàn)、鑒定記錄、結(jié)論,提取被害人病志;

(3)精神病患者應(yīng)當(dāng)由指定的醫(yī)院做出鑒定;

(4)與案件相關(guān)的技術(shù)鑒定材料。包括血型、毛發(fā)、唾液、指紋、足跡、遺留物、痕跡、排泄物、毒性等檢驗(yàn)都應(yīng)作出詳細(xì)的鑒定報(bào)告;

(5)作案工具的鑒定材料。如刀的長(zhǎng)短、寬度與傷口的比對(duì)鑒定,槍殺案件的子彈、彈道、彈殼的鑒定;

(6)尸體腐爛或碎尸的,應(yīng)作顱像重合鑒定或DNA同一認(rèn)定。

5、作案工具。

包括犯罪嫌疑人作案時(shí)遺留于現(xiàn)場(chǎng)的兇器,如刀、匕首、斧頭、棍、棒、毒物、爆炸物,交通、通訊工具等實(shí)物和照片(刀、匕首的照片放比例尺)。有辨認(rèn)能力的,由被害人、犯罪嫌疑人及知情人辨認(rèn)兇器,制作辨認(rèn)記錄。

6、訊問(wèn)犯罪嫌疑人。

(1)問(wèn)清殺人動(dòng)機(jī),如仇殺、奸情殺人、圖財(cái)殺人、義憤殺人、流氓殺人等,并進(jìn)行查證核實(shí);

(2)問(wèn)清作案手段,確定是刀殺、電擊、溺水、活埋或悶死(傷)、勒、掐、凍死(傷),還是利用交通工具撞死(傷)、毒死(傷)、注射藥物致死(傷)等;

(3)問(wèn)清作案時(shí)間、地點(diǎn)、作案的事實(shí)情節(jié),如實(shí)施過(guò)程中的細(xì)微情節(jié),處罰時(shí)可減輕或加重的情節(jié),以及旁證情況等;

(4)有同案犯的,應(yīng)問(wèn)清如何預(yù)謀、分工、實(shí)施犯罪的,在作案中的具體行為及應(yīng)負(fù)的責(zé)任;

(5)兇器下落及來(lái)源。

7、被害人死亡的,應(yīng)調(diào)取被害人戶卡,證明身源。

8、其他證據(jù)材料。

包括犯罪造成的后果,如家庭的損失、破裂、對(duì)其親屬的影響、社會(huì)輿論等,犯罪嫌疑人與被害人的關(guān)系,如來(lái)往關(guān)系、經(jīng)濟(jì)關(guān)系、親屬交往、親情、奸情、有無(wú)利害沖突等。

總之,獲取的證據(jù)必須是足以認(rèn)定犯罪行為是該犯罪嫌疑人所為。

搶劫案件

1、制作被害人詢問(wèn)筆錄。

問(wèn)清被害人被搶的準(zhǔn)確時(shí)間、地點(diǎn)、周圍環(huán)境,嫌疑人的體貌特征,嫌疑人實(shí)施搶劫的手段及是否使用威脅語(yǔ)言,嫌疑人持何種兇器,搶劫的人數(shù),嫌疑人作案分工情況,嫌疑人的逃走去向,被搶物品特征、數(shù)量、價(jià)值、購(gòu)買年限,被害程度(如被害人死亡的需詢問(wèn)知情人),被害人衣著等。

2、詢問(wèn)當(dāng)事人、目擊者、知情人,獲取案件的有關(guān)證據(jù)。

3、辨認(rèn)、指認(rèn)證明。包括被害人或知情人對(duì)犯罪嫌疑人的指認(rèn),對(duì)作案工具、贓物等的辨認(rèn),制作辨認(rèn)筆錄。

4、現(xiàn)場(chǎng)勘查卷。如現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片、勘查筆錄、實(shí)物提取證明。

5、尸(活)體鑒定結(jié)論。被害人死亡的,應(yīng)進(jìn)行尸檢,出具尸檢鑒定,活體應(yīng)作出傷情鑒定,認(rèn)定傷口形成情況、受傷程度,提取被害人的搶救記錄、病歷、診斷書(shū)等。

6、估價(jià)鑒定。被搶物品應(yīng)委托物價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。

7、物證及作案工具。被搶的物品及兇器應(yīng)拍成照片,包括交通工具等。

8、技術(shù)卷。包括被害人的血型、毛發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)指紋、足跡鑒定、痕跡檢驗(yàn)報(bào)告,現(xiàn)場(chǎng)遺留物提取、檢驗(yàn)結(jié)論及技術(shù)鑒定材料等。

9、審訊犯罪嫌疑人。

問(wèn)清

(1)作案時(shí)間、地點(diǎn)、環(huán)境;

(2)目的、動(dòng)機(jī)、手段,如暴力捆綁、毆打、傷害、脅迫威逼以及用酒、藥物麻醉等,持有或使用何種兇器、物品。其特征來(lái)源和下落情況;

(3)搶劫的情節(jié),如基本事實(shí)、作案次數(shù)、活動(dòng)范圍、活動(dòng)場(chǎng)所、實(shí)施犯罪的對(duì)象、作案時(shí)衣著、搶劫的物品下落、被害人體貌特征等;

(4)如是共同犯罪,查明共同犯罪人所處地位和所起的作用,分贓情況,是否有攻守同盟,分清主犯、從犯、脅從犯。

10、作案后造成的后果和社會(huì)危害影響的有關(guān)材料。

盜竊案件

1、詢問(wèn)被害人或被盜單位。

問(wèn)清被盜時(shí)間、地點(diǎn)、被盜經(jīng)過(guò),如何發(fā)現(xiàn)被盜,被盜物品的數(shù)量、特征、種類、購(gòu)買時(shí)間及價(jià)值。問(wèn)清被盜贓款的具體數(shù)額、面值張數(shù),被盜錢(qián)物存放于何處,單位被盜的要取保管人證,法人出證的無(wú)效。

2、提取可證明被盜物品價(jià)值的證據(jù),如購(gòu)物發(fā)票等。

3、力求獲取原始贓證,查獲的所有贓款、贓物應(yīng)拍照片,附卷作為案件證據(jù),原則上贓款、贓物應(yīng)隨卷移送。如確實(shí)必須先發(fā)還失主的,應(yīng)作詳細(xì)的記錄。無(wú)法取得原始贓證的,必須有贓款、贓物下落的確鑿證明。如贓款已被花銷,應(yīng)查明花銷的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及有關(guān)證明人,獲取用贓款購(gòu)買的實(shí)物。贓物被變賣的,力求找到買主,取得原物或證明。  4、通過(guò)詢問(wèn)知情人或發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)群眾獲取案件的有關(guān)證據(jù)。

5、對(duì)追繳的、犯罪嫌疑人退贓的贓物應(yīng)由物價(jià)部門(mén)做出估價(jià)鑒定。

6、有盜竊現(xiàn)場(chǎng)的要有現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片及現(xiàn)場(chǎng)圖,提取犯罪嫌疑人遺留在現(xiàn)場(chǎng)的痕跡、物品,如衣物、手套、作案工具等。

7、現(xiàn)場(chǎng)提取的毛發(fā)、指紋、足跡等應(yīng)做鑒定,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)痕跡如撬門(mén)、破鎖、擠壓等形成的現(xiàn)場(chǎng)周圍的其它痕跡也要做鑒定。

8、力求繳獲全部作案工具,對(duì)已繳獲的作案工具有鑒定價(jià)值的,必須經(jīng)過(guò)技術(shù)鑒定。

9、審訊犯罪嫌疑人。

(1)審清犯罪的次數(shù)及具體情節(jié),包括作案時(shí)間、地點(diǎn)、手段、預(yù)謀和實(shí)施過(guò)程;

(2)審清犯罪嫌疑人的作案動(dòng)機(jī)和目的,盜取財(cái)物的數(shù)量、品種、規(guī)格和型號(hào);

(3)問(wèn)清贓款、贓物的下落,進(jìn)行銷贓、藏贓、窩贓、用贓的人員、地點(diǎn)以及退贓情況;

(4)問(wèn)清作案工具的具體情況和作案工具的來(lái)源及下落,有無(wú)提供作案目標(biāo)和作案工具的人員,如有,要審明提供的過(guò)程;

(5)合伙作案的,要審明是集團(tuán)作案還是共同犯罪、合伙作案次數(shù)、每個(gè)人應(yīng)負(fù)的罪責(zé)及同伙下落,口供要互相印證;

(6)有無(wú)其他犯罪;

(7)必要時(shí),組織犯罪嫌疑人辨認(rèn)作案現(xiàn)場(chǎng),制作現(xiàn)場(chǎng)方位圖和辨認(rèn)筆錄。

10、作案后果或造成危害影響的證據(jù)材料。如盜竊外國(guó)人錢(qián)物,盜竊珍貴文物、珍稀動(dòng)物、軍用物資、救災(zāi)錢(qián)款、銀行、金庫(kù)等,給上述單位或個(gè)人造成損失、社會(huì)影響的材料。

強(qiáng)奸案件

1、詢問(wèn)被害人。問(wèn)清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、手段等犯罪事實(shí)和情節(jié)、犯罪后果,問(wèn)清犯罪嫌疑人的體貌特征,對(duì)被害人的陳述要經(jīng)查證屬實(shí),排除偽證和誣告的可能性。對(duì)于不滿十四歲幼女的詢問(wèn)應(yīng)由其監(jiān)護(hù)人在場(chǎng)并在詢問(wèn)筆錄上簽字。

2、詢問(wèn)被害人親屬或知情人,了解所得情況的來(lái)源及具體的案情。

3、獲取目擊群眾的證言。

4、走訪調(diào)查中所獲的證據(jù)材料。

5、強(qiáng)奸作案遺留下來(lái)的精液、血跡要經(jīng)過(guò)化驗(yàn)和查證,同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)提取毛發(fā)、指紋、足跡,現(xiàn)場(chǎng)遺留痕跡、遺留物、分泌物、鋪墊物、擦拭物進(jìn)行鑒定。必要時(shí)應(yīng)作DNA鑒定。

6、向被害人提取被撕壞的衣褲、內(nèi)褲、血衣、被強(qiáng)奸后的分泌物、被害人血型。

7、提取被害人與犯罪嫌疑人廝打遺留在現(xiàn)場(chǎng)的鈕扣、褲帶及其它隨身攜帶物品。

8、提取被害人受傷情況的診斷證明、病歷等,陰道撕裂、身體表皮受傷、妊娠等,要做出鑒定結(jié)論。

9、被害人死亡的,應(yīng)做尸體鑒定結(jié)論。

10、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查卷,包括勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片。

11、被害人辨認(rèn)犯罪嫌疑人的筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄。

12、收繳犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪時(shí)的作案工具,拍照后附卷,并查明作案工具是否是犯罪嫌疑人用以恫嚇、脅迫被害人,實(shí)施強(qiáng)奸犯罪時(shí)所用。

13、調(diào)取被害人戶卡、查明被害人是否是幼女。

14、審訊犯罪嫌疑人。

(1)審清實(shí)施強(qiáng)奸犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)及周圍環(huán)境;

(2)犯罪嫌疑人與被害人之間的關(guān)系,如過(guò)去相識(shí)、有過(guò)來(lái)往的,要查清他們之間的認(rèn)識(shí)過(guò)程和接觸情況;

(3)實(shí)施強(qiáng)奸的具體手段和經(jīng)過(guò),包括暴力脅迫、誘騙、醉酒、藥物麻醉、利用職權(quán)或從屬關(guān)系等;

(4)犯罪的動(dòng)機(jī)和目的,實(shí)施強(qiáng)奸犯罪的思想基礎(chǔ)和預(yù)謀過(guò)程;

(5)實(shí)施強(qiáng)奸犯罪造成的危害結(jié)果(致傷、致殘、致死等);

(6)犯罪前后的表現(xiàn),是初犯還是慣犯,是投案自首還是被迫交待;

(7)如系輪奸犯罪要分清主犯、從犯和各自的罪責(zé);

(8)犯罪嫌疑人對(duì)被害人的生理特征、衣著、年齡的了解情況。

15、被害人受侵害后造成的后果,如精神失常、呆滯等。

16、其他與案件有關(guān)的證據(jù)。

故意傷害案件

1、詢問(wèn)被害人。包括被害時(shí)間、地點(diǎn)、起因、經(jīng)過(guò)、后果,犯罪嫌疑人的體貌特征,所持何兇器。

2、詢問(wèn)目擊者、知情人,了解案件事實(shí)情況。

3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,提取有關(guān)物證、兇器。

4、對(duì)傷害程度作出鑒定。辦案單位向法醫(yī)鑒定部門(mén)提供鑒定所需的一切資料,由法醫(yī)鑒定部門(mén)作出損傷程度鑒定。

5、由被害人對(duì)犯罪嫌疑人、兇器進(jìn)行辨認(rèn),并制作辨認(rèn)筆錄。

6、提取兇器,拍照附卷,兇器上的血跡應(yīng)鑒定比對(duì)。

7、審訊犯罪嫌疑人。

問(wèn)清

(1)作案時(shí)間、地點(diǎn)、手段和過(guò)程;

(2)作案動(dòng)機(jī)和目的,這是確定是否故意傷害的關(guān)鍵;

(3)作案工具的種類、來(lái)源和下落;

(4)造成的后果;

(5)對(duì)被害人體貌特征的描述,對(duì)所提取兇器應(yīng)辨認(rèn),確定是否為傷害被害人時(shí)所持;

(6)有同案犯的,應(yīng)分清主次,區(qū)分責(zé)任,口供互相印證。

六、聚眾斗毆案件

1、通過(guò)詢問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)目擊證人,了解案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員情況,毆斗規(guī)模及毆斗情況,毆斗中使用的作案工具、傷亡情況。

2、通過(guò)走訪調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)周圍群眾,獲取案件情況和線索,并加以查證核實(shí)。

3、拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片、繪制現(xiàn)場(chǎng)圖、制作現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄,提取發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)相互毆斗使用的工具,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)公共設(shè)施被砸、打壞的車輛、房屋門(mén)窗等損壞程度如實(shí)記錄拍照。

4、對(duì)毀壞的公共設(shè)施物品的價(jià)值、新舊程度取證核實(shí),并由物價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。

5、毆斗雙方犯罪嫌疑人的傷亡情況,應(yīng)有醫(yī)院的搶救記錄、診斷、病歷等;如死亡的,做尸檢報(bào)告,傷殘的做活體傷殘鑒定。

6、作案工具實(shí)物和照片。

7、有辨認(rèn)能力的應(yīng)組織辨認(rèn),定時(shí)、定位、定兇器。

8、造成社會(huì)危害程度如交通堵塞、工廠停業(yè)、學(xué)校停課等材料。

9、審訊犯罪嫌疑人。

(1)要審明聚眾斗毆的次數(shù)及每次的起因、時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施過(guò)程;

(2)審明每次的參與人數(shù)規(guī)模,造成的社會(huì)影響;

(3)審明兇器的來(lái)源和下落;

(4)審明作案前的預(yù)謀活動(dòng)以及參與人在作案過(guò)程中的地位、作用,分清主次輕重。

七、尋釁滋事案件

1、詢問(wèn)受害人或單位(應(yīng)由具體人出證),問(wèn)清發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、原因,作案手段和過(guò)程,受損害程度,滋事次數(shù)等。

2、在場(chǎng)目擊人的材料,走訪調(diào)查中獲取的證據(jù)材料。

3、故意毀壞公私財(cái)產(chǎn)的,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片、現(xiàn)場(chǎng)圖,要如實(shí)記錄被損壞情況。

4、損壞的物品種類、數(shù)量、新舊程度、價(jià)值,并由物價(jià)部門(mén)做出估價(jià)結(jié)論。

5、結(jié)伙哄搶財(cái)物的次數(shù)、數(shù)量、種類及新舊程度、價(jià)值,并做出估價(jià)結(jié)論。

6、欺行霸市、擾亂正常貿(mào)易秩序所造成的影響的有關(guān)材料。

7、拋投石塊、污物等造成人身精神污辱的次數(shù)、后果、損傷程度的材料。

8、被害人受傷的傷情、法醫(yī)鑒定、醫(yī)療病歷、診斷等材料。

9、收繳作案兇器并拍照。

10、審訊犯罪嫌疑人。

(1)審明尋釁滋事次數(shù)及每次作案的時(shí)間、地點(diǎn)、實(shí)施過(guò)程;

(2)審明作案的具體原因及造成的后果;

(3)審明作案時(shí)使用的兇器和下落;

(4)審明強(qiáng)拿硬要或任意損毀、占用公私財(cái)物的種類、數(shù)量、去向;

(5)共同作案人在實(shí)施作案中每人的地位、作用、分清主次輕重,口供應(yīng)互相印證。

八、販賣毒品案件

1、如采用控制下交付或其它偵查措施現(xiàn)行抓獲犯罪嫌疑人破獲的案件,可以對(duì)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)拍照、攝像、提取現(xiàn)場(chǎng)遺留物、實(shí)物及有可能與偵查有關(guān)的物證。

2、訊問(wèn)購(gòu)買毒品人、毒品持有人、中介人,詢問(wèn)特情人員、犯罪嫌疑人的親屬、朋友及其他知情人,了解是如何與犯罪嫌疑人相識(shí)的,并了解犯罪嫌疑人對(duì)販賣的毒品還掌握哪些情況。調(diào)查中應(yīng)主要了解本次購(gòu)毒的過(guò)程,之后再進(jìn)一步深挖。

3、提取書(shū)證,對(duì)犯罪嫌疑人為逃避打擊而偽造的銷售審批手續(xù),必要時(shí)作文字鑒定,以確定是否為犯罪嫌疑人所為。

4、提取物證,包括毒品、販毒用款及犯罪嫌疑人作案時(shí)使用的交通、通訊工具以及遺留在現(xiàn)場(chǎng)的其它物品。

5、對(duì)毒品進(jìn)行檢驗(yàn),確定毒品的種類、數(shù)量(劑量)。

6、對(duì)犯罪嫌疑人供述的毒品來(lái)源、種類、數(shù)量(劑量)、包裝、毒資來(lái)源等均應(yīng)查證核實(shí)。

7、毒品繳獲后應(yīng)制作扣押物品清單,如實(shí)填寫(xiě)品名、數(shù)量,訴訟終結(jié)后應(yīng)制作銷毀物品清單,將毒品交有關(guān)部門(mén)銷毀。

8、審訊犯罪嫌疑人。

(1)要審清毒品的來(lái)源、種類、數(shù)量(劑量)、去向、販賣次數(shù)及毒品的真?zhèn)危?/span>

(2)審清販賣毒品的動(dòng)機(jī)和目的;

(3)每次販賣毒品的時(shí)間、地點(diǎn)、范圍及全部過(guò)程;

(4)作案工具、交通運(yùn)輸工具、方式方法、資金渠道、獲利數(shù)額、贓款去向都應(yīng)問(wèn)清;

(5)同案犯罪嫌疑人的地位、作用、作案次數(shù)、毒資來(lái)源、如何分贓等,要分清主次,并且口供互相印證。需注意的是,如果行為人販賣的是假毒品,行為人明知是假毒品而誘騙他人購(gòu)買或轉(zhuǎn)賣牟利,由于無(wú)販賣毒品的主觀故意,只有詐騙故意,因此只要詐騙的數(shù)額較大,就應(yīng)以詐騙罪論處。如果行為人不知是假毒品而當(dāng)成真毒品販賣,應(yīng)定販賣毒品罪(未遂),至于販賣摻假毒品的,不論其中有多少其它成份,只要含有毒品成份,就應(yīng)以販賣毒品罪論處。

九、合同詐騙案件

1、詢問(wèn)被害人或被害單位(由主要經(jīng)手人出證)。問(wèn)清被騙時(shí)間、地點(diǎn)與犯罪嫌疑人相識(shí)過(guò)程,所簽合同的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及細(xì)節(jié),被騙款、物數(shù)量等。

2、詢問(wèn)案件涉及的參與人、中介人、知情人、關(guān)系人,了解案件發(fā)生前后的事實(shí)。

3、注意收取書(shū)面證據(jù)。

包括(1)偽造的身份證、工作證等證件;(2)偽造的介紹信、文件、書(shū)信等材料;(3)偽造的公章、名章等印章;(4)偽造的支票、本票、匯票、提單等票據(jù);(5)虛假的合同、協(xié)議等資料。

4、獲取被騙財(cái)物流向的有關(guān)材料。如銀行往來(lái)帳及財(cái)會(huì)部門(mén)物資部門(mén)的轉(zhuǎn)款、劃款、入帳、支出、提現(xiàn),物資的入庫(kù)、出庫(kù)、保管、使用等原始憑證復(fù)印件并由提供材料方加蓋公章標(biāo)明出處,提供的時(shí)間。

5、注意收集作案工具。如私自刻印、偽造文件、證件的工具,作案使用的計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、交通工具、通訊工具等并拍照附卷。

6、追繳贓款、贓物并拍照附卷。對(duì)被騙的物資由估價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。

7、被害人有辨認(rèn)能力的,應(yīng)對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行辨認(rèn)并制作辨認(rèn)筆錄。

8、對(duì)有關(guān)文字材料進(jìn)行必要的文檢鑒定。

9、調(diào)取涉嫌犯罪單位在工商、稅務(wù)部門(mén)的登記材料及財(cái)務(wù)帳簿、報(bào)表等材料,必要時(shí)可委托審計(jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)。

10、審訊犯罪嫌疑人。

應(yīng)問(wèn)清

(1)犯罪嫌疑人的行為(簽訂、履行合同)發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機(jī)、目的;

(2)是以自然人還是單位的名義作案;

(3)是否有實(shí)際履行合同的能力;

(4)是否有虛構(gòu)、冒用他人名義的行為,是否有假擔(dān)保,如何虛構(gòu)冒用的;

(5)是否有收受對(duì)方款物后逃匿的行為;

(6)非法占有款物的價(jià)值、流向;

(7)作案工具的來(lái)源、去向;

(8)有同案犯的,問(wèn)清如何預(yù)謀、分工、分贓的,分清地位、責(zé)任。

十、票據(jù)詐騙案件

1、詢問(wèn)被害人(單位),了解被騙的時(shí)間、地點(diǎn)、被騙方式,被騙款物數(shù)量、價(jià)值。提取犯罪嫌疑人(單位)用于詐騙的票據(jù)。

2、詢問(wèn)涉案人員、知情人,獲取案件有關(guān)證據(jù)。

3、銀行出具的匯票、本票、支票有無(wú)資金保證的證明。

4、注意收繳偽造的印鑒等作案工具。

5、對(duì)有關(guān)票據(jù)、印鑒做出技術(shù)鑒定。

6、對(duì)犯罪嫌疑人或所持票據(jù)有必要的制作辨認(rèn)筆錄。

7、追繳贓款、贓物并拍照,對(duì)贓物由估價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。

8、審訊犯罪嫌疑人。

應(yīng)重點(diǎn)問(wèn)清

(1)犯罪行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、動(dòng)機(jī)、目的;

(2)對(duì)所持的金融票據(jù)是否明知是偽造、變?cè)?、作廢的而使用或冒用他人的金融票證;

(3)是否有簽發(fā)無(wú)法兌付的支票、匯票、本票騙取財(cái)物的行為;

(4)票據(jù)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的具體行為;

(5)騙取財(cái)物的數(shù)量、價(jià)值、去向;

(6)有同案犯的問(wèn)清責(zé)任、地位、作用、分贓情況。

十一、偷稅案件

1、通過(guò)詢問(wèn)參與人、知情人、關(guān)系人、了解案件有關(guān)事實(shí)情況,獲取相關(guān)證據(jù)。

2、調(diào)取財(cái)務(wù)帳目進(jìn)行審計(jì),并做出審計(jì)結(jié)論。

3、調(diào)取涉案財(cái)務(wù)記帳憑證等書(shū)證、物證的復(fù)印件,注明出處并加蓋公章,注明調(diào)取時(shí)間。

4、調(diào)取納稅義務(wù)人在稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅的有關(guān)情況,納稅義務(wù)人的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的復(fù)印件,確定納稅義務(wù)人的納稅性質(zhì)的有關(guān)材料。

5、確定偷稅犯罪的主體資格及納稅義務(wù)人偷稅手段的有關(guān)證明材料。

6、納稅義務(wù)人偷稅的鑒定結(jié)論應(yīng)告知納稅義務(wù)人。

7、追繳贓款、贓物并拍照附卷。對(duì)贓物要由估價(jià)部門(mén)作出估價(jià)鑒定。

8、審訊犯罪嫌疑人(指納稅義務(wù)人和扣繳義務(wù)人,包括企、事業(yè)單位、個(gè)人)。

重點(diǎn)審清

(1)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記及生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)和納稅情況;

(2)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,是否設(shè)立財(cái)務(wù)帳,是否有采取偽造、變?cè)?、隱匿、擅自銷毀帳簿、記帳憑證、在帳簿上多列支出或者不列、少列收入、或進(jìn)行虛假的納稅申報(bào)的手段、不繳或少繳應(yīng)納稅款的行為;

(3)偷稅數(shù)額及占應(yīng)納稅額的比例,是否因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行處罰及次數(shù);

(4)贓款去向;

(5)有無(wú)同案犯,是如何預(yù)謀、分工的,要區(qū)分地位、作用,問(wèn)明分贓情況。

十二、職務(wù)侵占案

1、詢問(wèn)案件涉及的參與人、知情人、關(guān)系人獲取案件有關(guān)事實(shí)及證據(jù)。

2、調(diào)取財(cái)物帳目等證據(jù)清單。

3、調(diào)取被害單位的企業(yè)注冊(cè)登記資料的復(fù)印件、犯罪嫌疑人的職務(wù)、身份的證明材料,以確定犯罪主體。

4、根據(jù)犯罪嫌疑人的作案手段,收集相關(guān)的物證,如平帳用的假發(fā)票、偽造、變?cè)煊嘘P(guān)帳目的憑證等。

5、犯罪嫌疑人所占有的財(cái)物是否為利用職務(wù)上便利的證明材料。

6、犯罪嫌疑人所侵占財(cái)物的去向的證據(jù)材料,如揮霍、還債等。

7、追繳贓款、贓物,并根據(jù)需要進(jìn)行拍照,由估價(jià)部門(mén)對(duì)贓物作出估價(jià)鑒定。

8、有關(guān)財(cái)務(wù)帳目的審計(jì)鑒定報(bào)告。

9、有必要的對(duì)提取的文字材料進(jìn)行文字鑒定。

10、審訊犯罪嫌疑人。

應(yīng)問(wèn)清

(1)犯罪的動(dòng)機(jī)、目的;

(2)犯罪的手段、方法,重點(diǎn)是否為利用職權(quán)侵占本單位的財(cái)物;

(3)犯罪的時(shí)間、地點(diǎn)、次數(shù)、作案過(guò)程;

(4)贓款贓物的去向;

(5)有共同犯罪的問(wèn)清預(yù)謀、分工情況,區(qū)分地位、責(zé)任,分贓情況等。

十三、交通肇事案件

1、通過(guò)詢問(wèn)道路交通事故當(dāng)事人及現(xiàn)場(chǎng)目擊證人和知情者,了解事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、事故原因、經(jīng)過(guò)、后果等有關(guān)情況。

2、通過(guò)走訪調(diào)查知情人或現(xiàn)場(chǎng)周圍群眾,獲取道路交通肇事逃逸車輛的車型、車號(hào)、顏色等特征性證據(jù),并制作詢問(wèn)筆錄。需辨認(rèn)的,應(yīng)組織辨認(rèn),并制作辨認(rèn)筆錄。

3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,制作道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、繪制道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)圖,拍攝道路交通事故現(xiàn)場(chǎng)照片,確定何種車肇事,車輛行駛方向、車輛軌跡和接觸點(diǎn)。分析事故原因,對(duì)道路交通事故作出責(zé)任認(rèn)定。

4、提取現(xiàn)場(chǎng)被車輛撞擊散在的玻璃碎片、工具、傷者衣物、鞋帽及隨身物品等物證。

5、提取醫(yī)院搶救記錄、治療的病志、診斷材料,按照《道路交通事故傷害鑒定》的規(guī)定,對(duì)傷殘人員應(yīng)作道路交通事故傷害鑒定。

6、對(duì)道路交通肇事車輛的技術(shù)狀況及車體痕跡作出鑒定,了解肇事車輛狀況以及車輛狀況在交通事故中的因素。

7、對(duì)道路交通事故死亡人員進(jìn)行尸表檢驗(yàn)或尸體檢驗(yàn),確定致傷部位、程度,狀態(tài)、死亡原因。

8、涉嫌酒后開(kāi)車的肇事人應(yīng)作乙醇檢驗(yàn)和吸毒檢驗(yàn),獲取肇事人員是否飲酒、吸毒的證明,如有并詢問(wèn)知情人確定飲酒、吸毒時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量。

9、與案件相關(guān)的技術(shù)鑒定材料,包括對(duì)當(dāng)事人血跡、血型、毛發(fā)鑒定,車輛與路面、撞擊物的痕跡鑒定,現(xiàn)場(chǎng)遺留物等的鑒定材料,制動(dòng)、燈光等性能的技術(shù)鑒定,載重車速的鑒定。

10、對(duì)道路交通事故車、物損失情況進(jìn)行價(jià)格鑒證,確定事故所造成的經(jīng)濟(jì)損失、后果。

11、對(duì)交通肇事逃逸的車輛和駕車人、隨車人以及其它特征性狀態(tài),應(yīng)由現(xiàn)場(chǎng)目擊者進(jìn)行辨認(rèn),制作辨認(rèn)筆錄。

12、應(yīng)調(diào)取死者的戶籍證明,車輛所有權(quán)和使用權(quán)及受益者的證明材料。

13、審訊犯罪嫌疑人,應(yīng)認(rèn)清事實(shí),查明案情,審清肇事時(shí)間、地點(diǎn)、肇事車輛,是否飲酒,駕車時(shí)的生理、身體狀況以及發(fā)生事故的后果、原因及應(yīng)承擔(dān)的事故責(zé)任。

以上只是就幾種常見(jiàn)案件的證據(jù)規(guī)格提出一些要求,實(shí)踐中由于案件的復(fù)雜程度不一,現(xiàn)所提出的證據(jù)要求不一定涵蓋所有案件情況,應(yīng)由辦案人員視具體工作情況酌情考慮。對(duì)于其他未列舉的案件證據(jù)可參照以上的證據(jù)要求進(jìn)行工作。


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